异地配资有多少风险?记者亲身经历了“虚拟磁盘”例行程序

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地图集

7月8日,中国证券监督管理委员会揭露了258个非法场外交易配资 平台及其经营机构,提醒投资者注意场外配资风险。中国证券监督管理委员会表示,场外交易配资 平台均不具备从事证券业务的资格,一些涉嫌从事非法证券业务活动,还有一些涉嫌从事欺诈和其他非法犯罪活动使用“虚拟磁盘”进行活动。

近年来,美国证券监督管理委员会(SEC)一直处于对异地配资进行镇压的状态。几位投资者告诉《证券日报》记者,过去两年市场环境已有很大改善,配资 公司几乎没有打来电话或发短信。今年3月实施的新《证券法》规定,证券保证金交易和卖空业务是证券公司特许经营业务,未经中国证监会批准上海正规的股票配资公司,任何单位和个人不得经营。 2019年11月,最高人民法院发布了《全国民商事审判工作会议纪要》,强调了场外配资的非法性,并阐明了场外配资合同是无效合同,现场配资参与此人将承担相关的风险和责任。

“虚拟磁盘”例程:

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打赌,投资者很有可能亏钱

场外配资提供的高杠杆资金不仅会破坏市场秩序,增加股市的波动性,而且还可能导致投资者的个人财产损失。而且上海正规的股票配资公司,配资 平台提供了一些帐户,根本没有经纪人界面。投资者下了订单,根本没有进入市场,也就是说,实际上并没有买入股票或期货,而是在由配资 平台提供的帐户上显示了头寸,而该头寸实际上是由[ k1] 平台赌博,即“虚拟磁盘”。

在采访中,《证券日报》的记者遇到了可疑的“虚拟磁盘” 配资 平台。当记者通过网站向上海的配资 公司咨询配资时,平台人士告诉记者,公司提供的软件是与一家知名经纪公司共同开发的,母子交易帐户。经过注册,实名认证和充值押金,记者获得了一个账号。 公司通过母帐户将资本本金和配资资金转移到子帐户,以使用配资。申请配资程序并下载交易软件后,报告者即可开始交易。

配资 公司官方APP显示,它可以是无息配资,每日配资,每月配资和VIP 配资,最多可提供15倍杠杆且最低月利率0. 3%,远低于市场1. 5%-1. 7%的月利率。在记者反复询问交易后是否可以在经纪人处打印交易流程之后,上述配资 平台工作人员首先表示他们可以查看父帐户中的交易状态,然后说可以查看经纪人处的交易流程,最后保证是,在经纪人处打印交易记录。

在此人的指导下,记者下载了配资 公司的官方网站APP进行注册,然后需要充值作为存款,但在扫描代码进行充值时,显示的收款人是服装店,以及配资 平台声称的第三方付款平台第三方托管完全不一致。这时,记者通过搜索发现,在平台 配资交易获利之后,网民们曾经暴露过,无法提取现金。因此,平台被质疑为“虚拟磁盘”交易。

“子帐户模型通常由大型团体或MOM基金使用。由于一个团体公司下可能有多个业务,因此,如果您开设多个投资帐户,则实际操作程序会比较麻烦,但是如果每个业务部门使用同一帐户,结算起来并不容易。”一位资深金融从业者告诉记者:“这种子帐户系统需要专用软件,并且将向团体客户提供普通证券公司或期货 公司。或者MOM资金使用。”

该人士告诉记者,某些配资 平台会为母子帐户开发自己的交易软件。通常情况下股票配资,配资人通过子帐户下订单后股票配资,父帐户将相应地在经纪人处下订单。投资者正在交易所有真实头寸。

但是,配资 平台提供的某些帐户仅显示子帐户软件中的头寸。没有经纪人界面,也没有实际订购。这是最糟糕的。 “在虚拟账户中,投资者损失了虚拟资金,但是平台直接扣除并获得了真实的钱,这相当于损失的金额。配资 平台认为大多数投资者会亏钱。”

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在场上击败配资

各方需要以多管齐下的方式合作

根据《证券日报》的报道,在许多配资合同的民事纠纷中,法院裁定配资合同无效,配资的人应归还[ k1]合同。许多人还因配资非法经营罪被判处有期徒刑。那些建立“虚拟磁盘”骗局的人被判犯有欺诈罪。

6月29日,《判决书》网站发布的江苏省无锡市中级人民法院关于莱木里,莱木棋等诈骗案的二审判决显示,莱木里购买了软件以建立虚拟的期货交易平台,让销售人员冒充“ CICC 公司”投资顾问,通过微信和QQ欺诈他人的信任,以通过虚假的出资配资加杠杆来推测HSI 期货。交易,通过欺骗和诱使受害者通过欺骗客户赚取数百万美元的黄金。因此,Laimuli被判处十年零三个月徒刑,其余六人被判处二至五年徒刑。

根据Judgment Documents.com的统计数据,截至7月9日,以“ 配资合同,合同无效”为关键词进行搜索,今年以来已有42项民事判决或裁决,包括浙江省的判决。省法院最多有20件。以“ 配资,非法交易”为关键词搜索,今年以来共有26项刑事判决或裁定,是浙江省最多的,有6起。

据报道,除对外宣传配资 平台外,中国证券监督管理委员会和有关证券监督管理部门目前正在与公安机关合作,大力调查异地配资 平台和机构。有几个非法的异地配资 平台和机构。 配资此案进入司法程序。下一步,中国证券监督管理委员会将与市场监管部门以及网络安全和信息化部门进行协调与合作,以清理和关闭非现场配资广告和非现场配资 平台广告。

“场外交易配资与证券市场直接相关,但与证券市场业务无关。因此,中国证监会在权力有限的范围内,通过转让或提升公安机关的力量来制止交易。 -exchange 配资 平台,已经是最好的方法之一。”叶林说,中国人民大学法学院教授,​​民商法研究中心研究员。

银河证券首席经济学家刘峰认为,关于如何进一步打击场外交易违反法律法规的规定,首先,监管机构必须在投资者教育方面做得很好。加强投资者适宜性管理和投资者账户管理。其次股票配资,有必要弄清非法的配资 平台如何“汇入” 股市资金,即加强对账户变更的监管。最后,还必须检查配资 公司的性质和非法资金的来源。各方共同努力,从根本上消除了场外配资违规行为,并维护了资本市场的秩序。

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作者: 股票配资

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