证券代码：603038证券简称：华立股份公告编号：2020-009
东莞市华立实业有限公司公司
关于使用自有资金进行风险投资的公告
公司董事会和所有董事均保证，本公告内容中没有虚假记录或误导性陈述
或存在重大遗漏，并对内容的真实性，准确性和完整性承担单独和共同的责任。
东莞市华立实业有限公司公司（以下简称“ 公司”）在2020年/ 2月/ 24日致电
召开了第五届董事会第五次会议，并通过了《关于使用民间资金进行风险投资的议案》。
案例。”为了提高公司资金的使用效率，合理地使用闲置的自有资金进行风险投资，并增加公共资金
公司的收入，董事会同意公司和公司控股儿子公司在运营过程中使用短期闲置的自有资金
以证券投资，基金投资，期货投资，私募股权投资基金和上述投资为目标
中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认可的证券投资产品和其他投资
行为，用于风险投资的资金总额不超过1亿元人民币，且资金可在限额内使用
滚动使用；同意授权董事长或董事长授权的代理商在此限制内投资风险投资
做出决定并签署相关文件。该配额自董事会批准之日起生效，直到公司有权
该机构明年审议并批准与自有资金的风险投资有关的事项的日期。
一、风险投资概述
1、投资目的
提高资本使用效率，合理地将闲置的自有资金用于风险投资，并增加公司收入。
2、投资范围
证券投资，基金投资，期货投资，私募股权投资基金和上述投资为目标
中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认可的证券投资产品和其他投资银行
是的
风险投资不包括以下投资行为：
（一)以扩大主业生产规模或延伸产业链为目的的投资行为；
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（[二)固定收入或有保证的资本投资行为；
（[三)参与分配其他列表公司或行使第一手认购权；
（[四)出于战略投资的目的，购买其他公司上市股份的价格超过总股本的10％，并打算持有
拥有超过3年的证券投资；
（[五)用于对冲的投资；
（[六)公司在IPO股票和上市之前进行的投资。
3、合作伙伴
投资伙伴和公司没有财产权，业务股票配资，资产，债权和债务，人员等。
其他关系不构成关联交易。
4、资金来源和金额限制
风险投资的资金来源是自有资金，这些资金在运营过程中闲置了很短一段时间。用于风险投资的资本
资金总额不超过1亿元人民币股票配资，可在授权限额内滚动使用。
5、实施方法
在上述授权限额内，公司董事长或董事长授权的代理人将投资于特定企业
做出决定并签署相关文件。
二、风险投资的决策和管理程序
1、 公司董事长是负责风险投资管理的第一人，并经董事会或股东大会授权
签署与周边地区风险投资有关的协议和合同。
2、风险投资经理是直接负责风险投资项目的运营和处置的人，
负责风险投资项目的运营和管理，并指定一名负责风险投资项目的研究，谈判和评估的人
评估并实施具体的运营事宜。
4、 公司内部审计部门负责风险投资项目的风险控制和审计监督，每个项目
项目风险评估并及时跟进实施。在每个会计年度结束时，所有风险投资项目都将获得资助
检查进度，合理预测各种风险投资可能产生的收益和损失，如果不能的话
实现预期收益的项目将及时报告公司董事会，公司董事会将根据他们的影响程度而定，并且
何时采取相应措施。
5、 公司独立董事和监事会有权对风险投资进行定期或不定期检查和检查。
监督。
三、风险分析和风险控制措施
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（[一）投资风险
风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场宏观经济波动的风险，收入
回报率低于预期风险，流动性风险，运营风险等。
（[二）风险控制措施
为应对投资风险，公司计划采取以下措施：
1、 公司制定了“风险投资管理系统”，该系统是公司及其控制子公司中风险投资的模型。
规定了法规，原则股票配资，负责部门和负责人以及决策过程。同时，将加强市场划分
严格分析调查，认真执行有关法律，法规，部门规章和公司内部管理制度
控制风险。
2、如有必要，可以聘请具有丰富投资管理经验的外部人员为风险投资提供咨询
咨询服务可确保在投资前进行严格的科学论证投资公司自有资金炒股，并为正确的决策提供合理的建议。
3、采取适当措施使投资决策多样化并控制投资规模以控制投资风险。
4、根据公司和控股子公司公司的运营资金使用计划，在确保正常运营的前提下
在下面，合理安排投资产品期限的分配。
5、 公司将按照有关规定，详细披露报告期内的风险投资及相关信息
相应的损益等
四、独立董事的意见
公司和控制子公司目前处于正常的生产和运营状态，财务状况良好投资公司自有资金炒股，现金流量充裕。
在确保正常生产和运营资金需要公司和控股子公司公司的前提下，公司使用闲置的自有资金
风险投资有利于提高公司和控制子公司的资金使用效率，并增加公司的收入。
公司的风险投资不会对公司的日常生产和运营产生不利影响，并且决策程序合法且合规，
公司制定了内部控制措施，例如“风险投资管理系统”，可以有效地保证资金的安全性，
投资风险是安全且可控制的，符合公司和股东的利益，对公司和中小股东的利益没有损害
形状。 公司独立董事同意公司和公司控股儿子公司使用不超过人民币10亿的闲置自我
有用于风险投资的资金，这些资金可以在限额内滚动使用。
五、对公司管理层的影响
公司在不影响公司和控制子公司的正常运营活动的情况下，充分保护了日常运营资金需求。
在转移和有效控制风险的前提下，使用部分闲置的自有资金进行中等风险投资是有益的
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提高公司资金使用效率并提高公司的效率。
这是一条公告。
东莞市华立实业有限公司公司董事会
2020年2月25天
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