大连电瓷的股价操纵案被曝光,严格调查了近500个账户,以操纵股价。

大连电瓷实际控制人之子用数十亿资金和近500个账户操纵股价,并受到监督严格检查。

央视曝光了大连电瓷的股价操纵案

大连电瓷昨日开盘涨停。中午,2亿元资金进入市场扑救,参与反弹大连股票配资投资公司,但未果。在其极限之后,是央视对大连电瓷的股价操纵的曝光:有数十亿资金操纵了数百个账户,以达到非法获利的目的。

发现

异常的股价上涨触发深交所警报

前天,央视新闻详细报道了这起非法操纵股价的案件。该案涉及动用数十亿资金操纵数百个账户。它曾经是中国证监会审核的重点。该案直接针对大连电瓷。

2016年,股票的市场趋势保持稳定,名为“大连电瓷”的公司公司的股价经历了异常连续的激增,在4个月内涨幅达到100%。最终引发了深交所大数据监控系统的警报。

市场监测机构进行的初步分析发现,在大连电瓷股价飙升的背后股票配资,没有重大利好消息来支撑它。调查人员最初锁定了200多个个人帐户,结果发现这些个人帐户从未买卖过其他物品股票,他们盯着大连电瓷股票进行了一遍又一遍的战斗。

调查

大连电瓷实际控制人的儿子被锁定

根据深圳证券交易所的工作人员,截至2016年12月,这些账户的账​​面利润超过了6亿。

李伟伟(k9)交易员,自称是“华北第一交易员”,已经成为锁定的目标,他经常下单,并且他的银行帐户中有很多资金可以兑换那些配资个帐户。

起初,调查人员认为这是一起热钱“结算”案。当准备进行现场调查时,深圳证券交易所系统突然发现一个价值10亿元人民币的机构账户在上海出现,并经常交易大连电瓷股票,影响了200多个个人账户。

通过注册信息,调查人员发现,基金帐户后面的投资者所标记的地址与名为“复兴集团”的公司办公室的地址相同。复兴集团负责人朱义东具有非常特殊的身份,是大连电瓷实际控制人的儿子。

网站

北上联三遇到“软对抗”

掌握了相应的证据后,调查人员开始了现场调查。出发前,调查人员显示了此案的三项线索:大连电瓷公司的所在地,朱一东的私人公司办公室[上海]以及涉嫌操纵200多个帐户登记册的李伟伟公司在北京。当天早上,调查人员分为三组,突然出现在事先锁定的大连,上海和北京的地址。

在大连,调查人员会见了上市公司公司的董事长朱冠成,发现他根本不熟悉上市公司公司的事务。后来获悉,朱冠成已经退休,其儿子朱义东负责实际行动。实际上,朱益东是清单公司中所有信息的决策者。

在北京,调查人员没有找到李伟伟。在上海复兴集团,朱一东没有出席,甚至公司其他负责人也没有出席。经过检查人员的一再要求,复兴集团证券投资部负责人宋某终于露面了。在受到询问时,他声称对大连电瓷股票的销售一无所知。

突破

五星级酒店的总统套房成为调查的重点

“软对抗”出现了,调查人员继续比较从这三个地方获得的信息。

在北京,调查人员知道李伟伟曾经在上海一家旅馆里进行交易。在上海,调查人员从复兴集团的一名工作人员那里发现了一笔巨额的酒店账单,上面清楚地标出了李为伟的名字。北京和上海的证据链相连,上海虹桥机场附近的五星级酒店成为调查的重点。

根据入住记录,一个已经包装了很长时间的总统套房,客人的名字叫李为伟。总统套房费用的帐单和清单帐户显示,朱以东不惜一切代价,是由复兴集团负责的总统套房。

调查人员在现场发现了一台计算机股票配资,其中装有数十种证券定购软件以及一些帐户使用记录。他们还在参与方的酒店房间内找到了同一批购买的20多台计算机设备。打包清单。通过技术比较,该计算机和同一批购买的20多台计算机用于下订单购买和销售大连电瓷股票设备。

曝光

怀疑使用近500个帐户操纵股票价格

研究人员发现,为了规避对交易所的监控,操纵者今天使用了一批帐户,后来替换了它们,并用下一批替换了,继续这样做。可疑账户的数量已上升到600个,分散并隐藏在78家证券公司中以开设账户,占全国证券公司总数的三分之二,分布在20多个省市。

经过专业比较和分析,调查人员锁定了495个帐户股票配资,清楚地确定了帐户与资金流向之间的联系,并确认了其非法经营的事实。

据了解,2016年5月,朱益东授权宋某某和郑某某以配资的形式购买大连电瓷股票; 6月,郑某某介绍了被称为“华北第一贸易商”的李伟伟。给朱一东一个商人。在双方同意如何分享之后,资金于7月到达,开始交易大连电瓷。他们充分利用了大连电瓷的资本优势和对信息披露的控制权,等待着释放利益,自利的机会。

在这种情况下,最初声称自己是“华北第一贸易商”的李伟伟利用数百个账户秘密进行经营。后来,朱一东“用自己的身体惩罚了风险”,并要求他公司成立一个基金并开始交易自己的股票。在交易过程中,李未未私下筹集了杠杆,并将多余的钱从配资卖给了其他股票。 2017年2月,李玮玮购买的另一个股票被清算,连续两次跌停,配资账户被投资者强制清算头寸。大连电瓷立即大幅下跌,朱一东不得不以重大资产重组的名义暂停股票的交易,这导致许多中小投资者被锁定。

完成相关程序后大连股票配资投资公司,证券监督管理委员会将对该案件的当事方施加行政处罚。

文本/记者刘慎良

作者: 股票配资

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