发布日期：2017-04-10

证券代码：430480证券缩写：Chenwei Technology托管经纪人：光大证券

郑州晨威科技有限公司公司

有关募集资金存放和实际使用的特别报告

此公司和所有董事会成员均保证公告的内容真实，准确和完整，没有虚假记录，误导性陈述或重大遗漏，并且对公告的内容承担单独和共同的法律。其内容责任的真实性，准确性和完整性。

根据《非公开发行股票的监督管理办法》，《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》，《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则》 （试行）”，“上市公司 股票发行常见问题解答（三）募集资金管理，认购协议中的特殊条款，特殊类型的上市公司融资”）和其他相关规定，郑州晨威科技有限公司。 公司（以下简称“ 公司”或“本公司”），“关于从公司发行和实际使用中筹集的公司资金的存放和实际使用的特殊项目自2015年以来公司的数据已编制为报告”。

一、募集资金的基本情况

（[一）实际募集资金数量，到账时间

（[1）2015年定向发行

2015年5月12日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，讨论通行证

我已经通过了“郑州晨威科技有限公司公司 股票发行计划”，并将其提交给2015年的第二次发行

第二次临时股东大会审议了该案；

2015年5月29日公司，召开了2015年第二次临时股东大会审议。

通过了《关于郑州晨威科技股份有限公司公司 股票的发行提案》，《关于因股票发行而对公司公司章程进行修订的提案》辰维科技股票行情，《关于该提案经股东大会授权董事会处理股票有关发行事项的议案“，决定以每股6.00元的发行价发行股票 435万股辰维科技股票行情，筹集了2610万元。

公司收到了2015年6月10日至6月12日所有由订户存入的股份

认购款项为2610万元，存款银行为招商银行郑州分行营业部。银行帐号：

3701。

中西注册会计师（特殊普通合伙）对认购资金进行了专项审计，并出具了《资本验证报告》（中银盐字（2015）0268号），2015年6月23日）。

公司收到了股份转让系统函[2015] 6716号“关于

2015年10月12日

郑州晨威科技有限公司公司 股票发行股票的注册信。”

（[二）募集资金的使用和期末余额

截至2016年12月31日，公司上述发行股票所筹集的资金已使用

已完成股票配资，请参阅本报告中的“三、募集资金的实际使用”以了解使用情况的详细信息。

二、募集资金的存储和管理

（[一）筹款管理系统情况

截至2016年12月31日，公司的募集资金已用完股票配资股票配资，因此没有联系方式

主要经纪公司与商业银行签署了对募集资金的三方监督协议。在任何情况下，控股股东，实际控制人或其他关联方都不会占用或转移从此股票发行中筹集的资金。

（二）募集资金三方监督协议的情况

募集资金2610万元，存入招商银行公司的普通账户。

银行郑州分行营业部，帐号：3701。截至2016年12月

31日，公司存入招商银行郑州分行营业部（帐号为

在3701）帐户中筹集的资金已用完，因此尚未与东道经纪和商业银行签署对募集资金的三方监督协议。

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《郑州晨威科技有限公司公司募捐管理制度》（公告2016-012)）。募集资金的使用和使用，提高募集资金的使用效率和收益，保护投资者的利益，并实施“发行公司 股票发行（三）-募集资金管理常见问题”，认购协议中的特殊条款） ，后续将改进相关系统的建设并认真执行，对未来筹集的资金采用特殊的帐户存储系统，并严格执行使用批准程序，以便监督募集资金的管理和使用，确保专项资金专用。

三、募集资金的实际用途

公司从2015年1月1日到2016年12月31日共发生了一期

股票筹集资金的行为。

从此次发行中筹集的资金用于补充公司营运资金。募集资金2610万元，实际用于补充公司流动资金。

项目金额

一、募集资金总额26,100,000.00

二、使用募集资金26,100,000.00

其中：支付增值税，所得税，营业税和附加费……

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