暴露了258个非法分销平台

7月8日晚上,中国证监会对258家非法从事场外融资的平台及其运营机构进行了集中曝光.

在“牛市”的气氛下,场外分配再次活跃.

“ 1-10倍杠杆匹配”“ 100%真实交易” …《 21世纪经济报道》在许多融资网站上都看到过类似的表达.

但是,另一方面,多个平台上的投资者却暴露并评论说该帐户已被冻结,很难提取现金.

这类似于《 21世纪经济报道》记者关于股票分配“虚拟磁盘”程序的后续报告.

所谓的虚拟市场,也称为“配对市场”,投资者和分配平台构成一对赌博,分配平台利用大多数人赔钱的法则来赚钱,如果市场不是好的,投资者的股票爆了如果资金损失了,它将进入虚拟磁盘融资平台的口袋.

如果市场良好,而投资者的账簿过剩,则虚拟磁盘分配平台通常会发现各种原因来推销黄金,甚至在资金压力过大的情况下也会逃之gold. 当股市上涨时,经常会出现业务倒闭的情况.

近年来,异地分配的监管不断加强. 新的《证券法》规定,证券融资和证券借贷业务是证券公司的特许经营业务股票配资,未经中国证监会批准,任何单位和个人不得经营.

7月8日晚上,中国证监会对258家非法从事场外融资的平台及其运营机构进行了集中曝光.

随着法规收紧,资金的变化也在发生.

显示“虚拟磁盘”例程

“由于最近“牛市”的到来,我在N Funding官方网站上分配了资金. 过去一个月我赚了成千上万美元,但现在不能提取现金“一位朋友为此共同筹集了资金,也遇到了同样的问题. 此外,明道资金和N资金的情况也相同. 我们在网上公开了与客户服务微信聊天的屏幕截图. ” 7月7日,广西一位有资金的投资者告诉《 21世纪经济报道》记者.

这种情况并不罕见.

“我获利后进行了提款,但是平台说我违反了规则,帐户被冻结了. 即使我反复要求,我也说我没有注册该平台,然后删除了我的联系信息. 但实际上,我没有进行任何非法操作. ”另一位由N基金资助的投资者也告诉记者.

7月8日,《 21世纪经济报道》记者刚刚登录N基金官方网站,并弹出“银行卡暂停公告”弹出窗口,提示需要查看最新存款帐户. 充值页面或联系客户服务人员. 记者进一步搜索历史数据和风险敞口,发现该平台至少更换了3次存款银行卡账户,并早在2019年9月就暴露出无法提取出资者的本金和利润.

“可能是先前的银行卡被冻结. 这种可能性是虚拟磁盘. ”一位融资行业的资深人士向记者承认.

但是,即使已被多次曝光并用银行卡代替,N Funding仍然在网站上的醒目位置标记“实名网站”和“ 100%真实交易”新恒生股票配资平台 官网,并定期更新有关市场.

21st Century Business Herald作为投资者,致电了由N资助的官方客户服务热线,以确认平台的安全性.

“我们是一个拥有9年经验和口碑的常规平台,否则我们将无法留住那么多老客户. ”客服反复说. 当记者问到一些投资者说他们无法提取现金的情况时,客户服务开始支持我们股票配资,然后语气突然变得艰难,“您在找什么?您可以在网上相信吗?您还没有?”尝试过了. 我们是常规平台. 您首先尝试注册为会员. “

记者的查询发现,到2020年6月5日,在广东省证券监督管理局公布的第三十三家不具备证券期货业务资质的机构名单中,N分配令人印象深刻.

记者浏览了多个资助网站,发现每个资助平台主要包括新手经验,无息资助,每日资助,每周资助,每月资助,VIP资助和其他资助方式. 许多场外集资平台都发起了一项运动,要求收取100元的高价值交易经验费. 在试用交易期间,平台将承担损失,体验资金将在8888-18888元之间;在-10倍之间,可以运营1到5000万个资金,而VIP资金高达13倍,启动资金为20万. 许多平台都标记了“真实交易”,“单张完整头寸”,“ 10第二个帐户开立”,“促销佣金”等,佣金范围从20%到60%.

“十倍杠杆率基本上是虚拟的或AB盘. 实际市场将考虑风险控制,不能做到如此高的杠杆率,通常低于4倍. ”融资行业的一位资深人士告诉记者.

一位先前与线下离线融资公司联系的人士表示,该公司的主要角色是杠杆率的4倍,年化成本为14%,杠杆率3倍,年化利率为12%.

“我们采用的是正常分配模式,并且分配是通过私人贷款进行的. 客户以1: 4的比例向我们存款. 存款后,我们公司会给您开设一个股票帐户,并提供帐户号码和资金. 例如,如果您存入100,000,那么我们公司将为您提供40万,帐户中总共有500,000,此外,购买ST和单张机票受到限制. 客户需要到现场签合同. ”资金公司的上述人士说.

在严格的监督下逐步分配资金

在2015年的牛市中,场外资金配置对市场起到了推动作用. 借助恒生HOMS系统,大量的资本配置流入城市.

2015年7月12日,中国证券监督管理委员会发布《关于清理和纠正证券业务活动违法行为的意见》,敦促证券公司规范信息系统的外部访问,并完成对证券公司的审查. 大约在2015年7月底. 进行自我检查.

在监管层停止了经纪系统的外部访问功能并且清除了总括信托之后,异地融资不再像以前那样方便. 此后,在2019年初股市上涨中,“虚拟磁盘”一度盛行.

这也引起了监管部门的关注.

自2020年5月起,当地证券监管局已陆续公开了场外融资平台. 7月8日晚上,中国证监会对258家非法从事场外融资的平台及其经营机构进行了集中曝光.

“其中一些是真实的,其中大多数是虚拟磁盘. ”对于上述名单,上述资深筹款人表示.

记者了解到,“虚拟磁盘”系统的提供者现在更加隐蔽,成本也更低,甚至可以启动数千元.

但是,无论是真实的还是虚拟的,在没有获得相应证券业务操作资格的情况下从事场外融资活动都是违法的.

中国证券监督管理委员会指出,根据新修订的《证券法》,证券融资和证券借贷业务是证券公司的特许经营业务,未经中国证券监督管理委员会批准,任何单位和个人不得经营. 场外募集资金活动实质上属于只有证券公司才能依法开展的证券融资和证券借贷业务. 如果有关机构或者个人没有取得相应的证券业务经营资格从事场外募捐活动,则构成非法的证券业务活动,是非法的. 将承担法律责任.

2019年11月,最高人民法院发布了《全国法院民事和商事审判工作会议纪要》,强调非现场资助合同是无效合同,其依据是对非现场资助的非法性的强调. 网站资金. 该人将承担相关的风险和责任.

中国证监会表示,将认真执行证券法,继续促进异地分配违法违规行为的规范化股票配资,坚决维护投资者利益和资本市场秩序. 对于场外筹资活动新恒生股票配资平台 官网,中国证监会将继续加大监督力度,积极调查处理,及时揭露,并依法严格处罚. 涉嫌犯罪的,将移送公安机关调查起诉,依法追究刑事责任.

“在此提醒投资者,没有任何一种场外融资平台符合证券业务运作的条件,有些涉嫌从事非法证券业务活动,有些涉嫌通过以下方式从事欺诈和其他非法犯罪活动: “虚拟磁盘”和其他方法: 请投资者提高防范风险的意识,并有意识地远离场外融资活动,以免造成财产损失;如果参与场外融资而欺诈,请向当地公众报告安全机构及时”. 中国证监会表示.

据报道,中国证监会还将公开列出100多个非法从事场外筹资活动的平台. 有关证券监管部门正在与公安机关合作,调查和处理非法从事场外集资活动的主要平台.

“场外资金配置是一个灰色区域. 分配真实资金的公司主要赚取利息,但是现在,其中一些公司在严格的监管下不这样做. 相反,他们进行虚拟订单,不仅赚钱,也是校长. 一位高级筹款人向记者承认.

作者: 股票配资

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