涉嫌“股票运营”异地融资平台违反法律,一些公司正在转型为“正确方法”

记者王宁

场外资金已经存在很长时间了,每次股市回升时,它都变得更加活跃. 几天前,中国证监会重点公开了一系列非法的场外交易资金平台. 《证券日报》的记者发现,名单上有许多从事场外融资业务多年的公司. 合作方式和筹资途径也各不相同. . 同时,一些从事场外资金募集业务多年的公司选择转型为其他金融业务,例如大宗交易和股份持有.

多年从事场外配售业务的人士告诉《证券日报》记者,随着新证券法的实施,异地配售的发展空间将不大. 业务,该政策不允许这样做,而市场也无法识别它. 该平台的业务只能冒险.

场外资金平台涉嫌违反法律

《证券日报》的记者对已发布的清单进行了排序,发现在多达258个非法从事场外融资的平台中,其行业类别混杂在一起,技术公司,网络技术,文化发展,商业贸易和资产. 管理并非少数,而且证券监管中还包括金融公司股票配资,例如投资管理和投资咨询股票配资,甚至农业,电子商务和互联网金融等公司也从事场外融资.

《证券日报》记者随机选择了其中一些可归因的投资管理和投资咨询公司,但在中国证券投资基金业协会和中国证券业协会的信息披露栏中找不到任何证据. 从公开信息可以看出,这类从事资本配置业务的投资管理和投资咨询公司都是非法从事相关证券业务的公司.

在信息分类的过程中,《证券日报》的记者还发现了从事这种业务多年的公司股票配资,例如深圳宝商电子商务有限公司. 该公司及其出资者历史悠久,早在2019年6月,一些投资者就向《证券日报》记者表示,他们已经通过在线资金与宝商电子合作,在近一年的交易中,本金损失更大. 一半以上是宝商电子提出的不公平要求,经调查后,投资者怀疑宝商电子是一家在线欺诈机构,主要问题是交易系统经常无法与服务器连接,频繁掉线,开发商名称频繁变更. ,并且公司的服务器在国外设置,并且IP地址经常更改. 请等待.

“许成(化名)”向《证券日报》记者报道说,他似乎在长达一年的分配中被卷入在线欺诈活动: 宝商电子建立了一个服务器进行赌博交易并将该服务器放置在国外,导致无法追踪,导致一半以上的本金损失. 尽管警方已经开始调查案件,但在这9个月期间没有任何进一步进展.

据《证券日报》记者报道,宝商电子之所以能够吸引出资者的参与,主要是低息高杠杆的诱惑. 实际上,徐成并不是唯一一个被低息(每月利率仅为分配的0.6%)和高杠杆率(高达10倍)吸引的投资者. 但是,由于投资者资金数量的差异,资金较少的投资者不想再提此事.

证监会揭露名单后,《证券日报》记者近日登录宝商电子网站,发现该平台的配销业务仍显示“正常运行”. 截至7月12日,平台数据显示累计分配人数达到29.12万人,累计获利1.76亿元,累计分配资金达21.36亿元. 其中放大15倍的股票配资平台,每月分配余额9.3亿元;每日分配余额为7.7亿元.

各种资金来源

除杂项集资公司外,集资平台还为投资者提供了多种融资途径. 例如,在记者的深入了解中,宝商电子将根据出资者的资金使用不同的出资渠道.

“宝尚电子的小额分配账户是通过第三方支付机构进行的,而大额分配账户则是通过网上银行直接转移的,因此,通过调查公司的银行账户流量,基本上可以整理得很清楚. “徐成介绍说,他通过网上银行转账记录收取了近8万元的诈骗款. ”此外,由于前一次交易没有足够的证据,为了留下更详细的证据来证明宝商电子提供的软件是一个模拟磁盘,他专门在2018年5月充值500元,并下达5,000元下订单,测试并截图.

根据《包商电子》官方网站的介绍,《证券日报》记者发现,资金分配平台是由包商电子商务有限公司投资经营的中介服务网站,专注于证券分配. 和贷款业务. 与证券公司和银行合作,以确保对存款支付平台的充值监管,对交易帐户证券公司的监管以及银行对账户资金的托管,从而为投资者提供安全,快速和灵活的资金.

随着A股指数的持续上涨,股市回升并吸引了更多资金进入市场. 最近,《证券日报》记者经常接到销售电话,主要集中在“是否需要使用资金”,“低利息,快速拨款和资金无限使用”.

《证券日报》的记者了解到放大15倍的股票配资平台,这些贷方主要是小额贷款和咨询公司,与中国证监会公布的名单上的公司类别几乎相同. 经过深入了解,发现这些公司渴望以短周期,低资本额和无限制使用资金来赚取“快钱”.

作者: 股票配资

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

返回顶部